Министерство финансов США через Управление контроля за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о санкциях в отношении структур, замешанных в данной схеме. По их информации, нелегальный бизнес построен на сложной логистике с привлечением судоходных компаний, которые помогают перемещать контрабандное топливо по морскому пути. Поддельные таможенные документы позволяют обходить проверки и формально легализовать груз.
Морские перевозки играют ключевую роль в обеспечении беспрепятственного перемещения нефтепродуктов, пролегающего через порты на обеих сторонах границы. Такие операции обходят традиционные наземные контроли, что затрудняет правоохранительным органам выявление и пресечение преступной деятельности. Введение санкций направлено на создание финансовых и операционных барьеров для участников этой сети.
Отмечается, что подобные меры являются частью широкой кампании США по борьбе с картелями, которые не только занимаются наркоторговлей, но и расширяют свою деятельность на нелегальные поставки топлива, что наносит ущерб экономике и безопасности обеих стран. В условиях активизации контроля ожидается снижение масштабов контрабанды и повышение прозрачности судоходных операций в регионе.